證券代碼：603948        證券簡稱：建業(yè)股份          公告編號：2023-015

【資料圖】

               浙江建業(yè)化工股份有限公司

           關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年5月22日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 5 月 22 日 14 點 00 分

  召開地點：建德市梅城鎮(zhèn)嚴東關(guān)路 8 號公司會議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 5 月 22 日

                   至 2023 年 5 月 22 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

    作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                               投票股東類

序號                         議案名稱                  型

                                                A 股股東

非累積投票議案

    聯(lián)交易預計的議案

    充流動資金的議案

           理制度》的議案

聽取《公司 2022 年度獨立董事述職報告》。

     上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二次會議、第五屆監(jiān)事會第二次會議審議

     通過，并于 2023 年 4 月 27 日在公司指定媒體及上海證券交易所網(wǎng)站

     （www.sse.com.cn）上進行了披露。

   應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、     股東大會投票注意事項

     (一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

       的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

       進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

       行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

       份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

     (二)    持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

       賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

            持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

       投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

       下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

            持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

       全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

       以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決

       的，以第一次投票結(jié)果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼      股票簡稱   股權(quán)登記日

       Ａ股        603948   建業(yè)股份   2023/5/15

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

（1）法人股股東法定代表人參加現(xiàn)場會議的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、

股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參加現(xiàn)場會議的，

憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席人

身份證辦理登記。

（2）個人股東本人參加現(xiàn)場會議的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委

托代理人參加現(xiàn)場會議的，憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委

托人身份證辦理登記。

（3）異地股東可用傳真或信函方式進行登記，須在登記時間 2023 年 5 月 19 日

下午 17:00 前送達，出席會議時需攜帶原件。

六、    其他事項

聯(lián)系地址：浙江省建德市梅城鎮(zhèn)嚴東關(guān)路 8 號

電話：0571-64141533

傳真：0571-64144048

郵箱：zyz@chinaorganicchem.com

郵政編碼：311604

特此公告。

                                浙江建業(yè)化工股份有限公司董事會

    附件 1：授權(quán)委托書

    附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

    浙江建業(yè)化工股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 22 日

    召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

    委托人持普通股數(shù)：

    委托人持優(yōu)先股數(shù)：

    委托人股東帳戶號：

序號     非累積投票議案名稱                        同意 反對 棄權(quán)

       告的議案

       度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案

         金永久補充流動資金的議案

         效考核管理制度》的議案

    委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

    委托人身份證號：             受托人身份證號：

                         委托日期：    年 月 日

    備注：

    委托人應當在委托書中“同意”、

                  “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

    對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

    決。

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